公告日期：2025-06-10

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-031
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6 月9 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于调整董事会秘书的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。