公告日期：2025-06-27

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-029
中国化学工程股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：中国化学大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 713

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,329,513,731

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 54.5042

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席4人，职工董事李胜利先生因公未能列席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,053,296,494 91.7039 23,540,730 0.7070 252,676,507 7.5891

2、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,054,101,750 91.7281 23,046,072 0.6921 252,365,909 7.5798

3、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,053,279,950 91.7034 24,315,472 0.7303 251,918,309 7.5663

4、议案名称：关于公司 2025 年度对子公司财务担保计划的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,983,905,709 89.6198 93,522,713 2.8089 252,085,309 7.5713

5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表……
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