公告日期：2025-06-21

中国化学工程股份有限公司

2024年年度股东会

会议资料

二○二五年六月

中国化学工程股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议议程

时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

时 间 议 程

14:00-14:20 股东登记，会议签到

一、宣布会议开始，介绍参会人员情况

二、汇报、审议议案

三、推选监票人

四、投票表决

14:30-16:00

五、计票、监票

六、宣布表决结果

七、律师发表法律意见

八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月
26 日。

采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 1　
议案二：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 5　
议案三：关于公司 2024 年度利润分配的议案......7　议案四：关于公司 2025 年度对子公司财务担保计划的议案······ 9　议案五：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易
的议案...... 10　
议案六：关于公司 2025 年度投资计划的议案......19　
议案七：关于公司 2024 年年度报告的议案......21　议案八：关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计金额和预计
2026 年度日常关联交易金额的议案......22　
议案九：关于回购注销部分限制性股票的议案......23　
议案十：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......25　
议案十一：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......33　
议案十二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......38　
议案十三：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案......39　议案十四：关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事
会议事规则》的议案......40　
议案十五：关于选举公司第五届董事会董事的议案...... 41　
议案十六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案...... 43
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）需履行定期报告披露义务，公司 2024 年度决算报告已编制完成，并通过会计师事务所审计。现将 2024 年经营成果、财务状况及现金流量情况报告如下：

一、公司聘请的会计师事务所情况

根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司聘请
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务决算审计机构。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址为北京市东城区安定门外大街 189 号天鸿宝景大厦 8层。

二、主要经营成果

（一）营业收入情况

2024 年度，公司实现营业总收入 1866.13 亿元，同比增
加 74.17 亿元，增长 4.14%，其中营业收入 1858.44 亿元，
同比增加 74.86 亿元，增长 4.20%。

（二）成本费用情况

1.营业成本。2024 年度公司营业成本 1670.55 亿元，同
比增加 54.80 亿元，增长 3.39%，增幅低于收入增幅 0.81 个
百分点。营业成本占营业收入的比重为 89.89%，同比减少0.7 个百分点。

2.销售费用。公司销售费用主要为职工薪酬、广告费及差旅费等，2024 年公司销售费用 5.01 亿元，同比增加 0.07亿元，增长 1.51%，增幅低于营业收入增幅 2.69 个百分点。销售费用增加主要是公司大力开拓市场，营销……
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