公告日期：2025-08-29

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-036
三江购物俱乐部股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召
开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订<公司章程>》
和《修订公司部分内部管理制度》的议案。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年
3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所
股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中
华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运
行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

根据公司治理结构的调整情况以及修订后的《上市公司章程指引》，拟对《公
司章程》进行修订，具体修订前后对比列示如下：

序号 修订前 修订后

1. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，公司董事长为代表公司
执行公司事务的董事，由董事会选举或更
2. 换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

3. 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或

者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4. 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
公司的组织和行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 与股东之间权利义务关系的具有法律约……
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