公告日期：2025-08-29

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-037
中国国际航空股份有限公司

关于控股子公司深圳航空拟进行股权融资

暨对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次投资标的名称：深圳航空有限责任公司（以下简称“深圳航空”）
本次投资金额：中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”或者“公司”）控股子公司深圳航空拟进行股权融资，融资总金额为160亿元人民币，拟分两期实施（以下简称“本次融资”）。中国国航将按照持股比例认购深圳航空的融资额度，对深圳航空增资总金额不超过81.6亿元人民币（以下简称“本次投资”或“本次交易”）。

深圳航空拟通过深圳联合产权交易所征集1名投资方（以下简称“投资方”）进行现金融资20亿元人民币，中国国航通过非公开协议方式同步以现金增资20.82亿元人民币（针对深圳航空以下简称“首期融资”，针对投资方和/或中国国航以下简称“首期投资”或“首期增资”），首期投资完成后，投资方持股比例不高于20.9134%，中国国航持股比例为51.0000%。

首期融资完成后，中国国航及投资方将根据深圳航空的资金需求及其股东会决议，后续通过非公开协议方式按照51%:49%比例完成剩余不超过120亿元人民币投资，并确保本次投资完成后中国国航持有深圳航空的股权比例保持51%不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、本次投资情况概述

（一）本次投资的基本情况

中国国航控股子公司深圳航空拟进行股权融资，融资总金额为160亿元人民币，中国国航拟按照51%持股比例对深圳航空进行同步增资。

深圳航空首期拟通过深圳联合产权交易所征集1名投资方进行股权融资，融资现金20亿元人民币，中国国航通过非公开协议方式以现金增资20.8163亿元人民币，首期融资完成后投资方持有深圳航空注册资本的比例不高于20.9134%，中国国航持股比例为51.0000%。深圳航空首期融资的最终价格将不低于经备案的评估结果，由深圳航空股东会根据公开征集投资方情况确定。

首期融资完成后，中国国航及投资方将根据深圳航空的资金需求及其股东会决议，后续通过非公开协议方式按照51%:49%比例完成剩余不超过120亿元人民币投资，并确保本次投资完成后中国国航持有深圳航空的股权比例保持51%不变。
深国际全程物流（深圳）有限公司（以下简称“深国际”）作为深圳航空的原股东确认放弃对本次融资新增注册资本的优先认购权。

（二）本次投资履行的审议、批准程序

2025年8月28日，公司召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<深圳航空引战增资实施方案>的议案》，同意深圳航空本次融资及公司本次投资事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东会审议。

（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：深圳航空有限责任公司

统一社会信用代码：91440300192211290H

企业性质：有限责任公司

成立时间：1989年10月11日

注册地址：深圳市宝安区宝安国际机场深航办公大楼

法定代表人：李树兴

注册资本：536,000万元人民币

经营范围：国内定期、不定期航空客、货、邮、行李运输；经批准的长、短、国际定期或不定期客、货、邮、行李运输；航空公司间的代理业务；飞机维修及零配件制造、航空运输有关的服务；航空客运机票销售；粮油、日用百货、五金交电、纺织品、电子产品、家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备、汽车配件的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；经营深贸管审证字第195号规定的进出口业务。广告制作；广告发布；广告设计、代理；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；商务代理代办服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）保险兼业代理（意外伤……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。