公告日期：2025-06-25

中国国际航空股份有限公司

股东会议事规则

（2025年6月24日修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 股东会制度...... 2
第三章 股东会的职权......4
第四章 股东会的召集......12
第五章 股东会的提案......15
第六章 股东会的通知......18
第七章 股东会的登记......20
第八章 股东会的审议与表决......23
第九章 休会与散会......33
第十章 会议决议和记录......34
第十一章 信息披露......36
第十二章 附则...... 36

第一章 总则

第一条 为维护中国国际航空股份有限公司（以下简称
“公司”）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项，对公司、股东、股东会的股东代理人、公司董事、高级管理人员以及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公
司还将提供网络投票和/或其他电子通讯方式为股东提供便利。

第四条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司
章程关于召开股东会的各项规定组织股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依
法行使职权。

第五条 股权登记日登记在册的所有合法、有效持有公
司股份的股东均有权亲自出席或委派股东代理人出席股东会，并依法享有知情、发言、质询和表决等各项权利。

第二章 股东会制度

第六条 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有
关法律、法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司董事会办公室负责落实召开股东会的各
项筹备和组织工作。

第八条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给
予出席会议的股东（或股东代理人）额外的经济利益。

第九条 股东会分为年度股东会（或简称“股东年会”）
和临时股东会。

公司全体股东均有权参加股东年会和临时股东会。

第十条 股东年会每年召开一次，由董事会召集，应当
于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。

有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者
少于公司章程要求的数额的三分之二时；

（二） 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；

（三） 单独或合计持有公司10%以上股份的股东以书
面形式要求召开临时股东会时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 审计和风险管理委员会（监督委员会）提议召开
时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其
他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
发生本条第（一）、（二）、（三）、（五）情形之一的，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，符合规定的股东、审计和风险管理委员会（监督委员会）可以根据公司章程和本议事规则的规定自行召集临时股东会。

第十一条 公司在上一个会计年度结束后的6个月内不
能召开年度股东会或在出现本议事规则第十条应当召开临 时股东会的情形时不能召开临时股东会，应当报告公司所在 地中国证监会的派出机构和公司证券上市交易所，说明原因 并公告。

第十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保
证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股
东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报有关部门查处。

第十三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题
出具法律意见并公告：

（一） 股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规等的规定，是否符合公司章程及本议事规则的规定；
（二） 出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
（三） 股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三章 股东会的职权

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