公告日期：2025-06-13

财通证券股份有限公司
2024年年度股东大会

会

议

文

件

2025年6月19日 杭州

目 录

会议议程 2
会议须知 4
1.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 6
2.关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 16
3.关于审议 2024 年年度报告的议案 24
4.关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 25
5.关于审议 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红的议案 33
6.关于审议 2024 年度董事薪酬及考核情况的议案 36
7.关于审议 2024 年度监事薪酬及考核情况的议案 38
8.关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案 40
9.关于确认 2024 年关联交易的议案 59
10.关于预计 2025 年日常关联交易的议案 70
11.关于核准 2025 年度证券投资额度的议案 74
12.关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案 77
13.关于审议续聘 2025 年度审计机构的议案 84
14.关于审议修订《公司章程》的议案 88
15.董事会关于 2024 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明 156

会议议程

现场会议开始时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 9:30

现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：财通证券股份有限公司董事会
主持人：董事长章启诚先生
现场会议日程：

一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

二、宣读 2024 年年度股东大会会议须知

三、审议会议议案

（一）审议事项

1.关于审议2024年度董事会工作报告的议案；

2.关于审议2024年度监事会工作报告的议案；

3.关于审议2024年年度报告的议案；

4.关于审议2024年度财务决算报告的议案；

5.关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案；
6.关于审议2024年度董事薪酬及考核情况的议案；

7.关于审议2024年度监事薪酬及考核情况的议案；

8.关于审议独立董事2024年度述职报告的议案；

9.关于确认2024年关联交易的议案；

10.关于预计2025年日常关联交易的议案；

11.关于核准2025年度证券投资额度的议案；
12.关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案；
13.关于续聘2025年度审计机构的议案；
14.关于审议修订《公司章程》的议案。
（二）审阅不作决议事项
1.董事会关于 2024 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明。四、股东或股东代表发言
五、记名投票表决上述议案
1.推选计票人和监票人
2.填写表决票
3.主持人宣布休会
4.计票、统计，汇总投票结果
5.主持人宣布复会
6.主持人宣布现场表决结果
六、见证律师宣读股东大会见证意见
七、会议结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保……
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