公告日期：2025-06-28

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-026

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。

（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司章程>并取消监事会的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，并结合本公司
实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

经本公司董事认真研究，批准以下事项：

1、提呈本次会议的本公司《公司章程》修订条款对照表及修改后的《公司章程》全文；

2、提请股东会授权本公司董事会及/或任何一名董事办理相关工商登记及/或备案事宜，并按工商行政主管部门要求对必须作出的修改加以确定，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

3、将本议案提呈本公司股东会以特别决议方式审议。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于修订<公司章程>、相关制度及取消监事会的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则》，并将本议案提呈本公司股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则》，并将本议案提呈本公司股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章程》后方可生效。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。