公告日期：2025-06-28

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-025

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于修订《公司章程》、相关制度及

取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司章程>并取消监事会的议案》及相关制度修订的议案。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及取消监事会

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订（修订条款对照表及修订后全文详见附件）。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

整体修订内容：

一、“股东大会”表述改为“股东会”，“股东年会”表述改为“年度股东会”；

二、根据《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，公司董事会审计委员会将行使监事会的部分职责，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，“监事会”履行职责的描述更改为“审计委员会”，相关条款进行修订；

三、“经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；

四、部分“半数以上”表述改为“过半数”；

五、由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

第二条 为维护公司、股东和债权人的合法 第二条 为维护公司、股东、职工和
权益，规范公司的组织和行为，根据《公司 债权人的合法权益，规范公司的组织
法》《中华人民共和国证券法》（简称《证 和行为，根据《公司法》《中华人民
1 券法》）、《到境外上市公司章程必备条款》 共和国证券法》（简称《证券法》）、
（简称《必备条款》）、《上市公司章程指 《上市公司章程指引》（简称《章程
引》（简称《章程指引》）和其他有关规定， 指引》）和其他有关规定，制定本章
制订本章程。 程。

第三条 公司系依照《公司法》《国务院关 第三条 公司系依照《公司法》和国
2 于股份有限公司境外募集股份及上市的特 家其他有关法律、行政法规成立的股
别规定》（简称《特别规定》）和国家其他 份有限公司。

有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人是公司董事长。 第八条 公司的法定代表人是公司
董事长。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法
3 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
……
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