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发表于 2025-08-25 21:48:22 股吧网页版
昊华能源:北京昊华能源股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2025-027
北京昊华能源股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)的相关规定,为促进北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)规范治理水平的提
高,结合公司实际情况,于 2025 年 8 月 23 日召开了公司第七届
董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。主要修改内容如下:

1.修改后《公司章程》由二百三十六条减少至二百一十八条。
2.根据《公司法》,将“股东大会”修改为“股东会”。
3.不再设置监事会和监事,删除《公司章程》中关于监事会和监事相关表述及条款,由审计委员会行使监事会的法定职权,调整相应表述。

4.根据《公司法》《章程指引》规定,对股东会及董事会职权进行调整。

5.根据《章程指引》,新增控股股东和实际控制人专节,明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务;在章程中载明中小股东权益的保护措施;修改股东会召集与主持,代为诉讼等相关条款,降低临时提案权股东的持股比例,优化股东会召开方式及
表决程序。

6.根据《章程指引》要求,在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。

对《公司章程》条款序号进行相应调整。除以上修改外,《公司章程》其他条款内容不变,具体修改内容详见附件《公司章程》修改对照表。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件:《公司章程》修改对照表

北京昊华能源股份有限公司
2025 年 8 月 25 日

附件:

《公司章程》修改对照表

修改前 修改后

第一条 为适应社会主义市场经济发展要求,建立 第一条 为适应社会主义市场经济发展要求,建立中中国特色现代国有企业制度,维护公司、股东和债 国特色现代国有企业制度,维护公司、股东、职工权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党
章程》和其他有关规定,制订本章程。 章程》和其他有关规定,制订本章程。

公司章程系规范公司组织与行为的法律文件, 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件,对于对于公司、股东、党委(纪委)成员、董事、监事 公司、股东、党委(纪委)成员、董事以及高级管
以及高级管理人员具有约束力。 理人员具有约束力。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对
新增 ……
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