公告日期：2025-06-27

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-16
太平洋证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 2,413

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 953,234,323

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 13.9845
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席6人；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席会议，部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 944,819,175 99.1172 4,961,138 0.5204 3,454,010 0.3624

2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 944,720,950 99.1068 5,087,538 0.5337 3,425,835 0.3595

3. 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 943,680,905 98.9977 7,352,238 0.7712 2,201,180 0.2311

4. 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 944,832,145 99.1185 5,461,268 0.5729 2,940,910 0.3086

5. 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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