公告日期：2025-08-28

中南出版传媒集团股份有限公司

投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）投资管理，确保流程合法合规，投资项目风险可控，投资效果符合预期，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中南出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规章制度的有关规定，结合中南传媒实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度所指“投资”，是指中南传媒及所属各子分公司通过现金、实物资产或无形资产等方式进行的固定资产投资、股权投资、金融投资、重大研发项目等以取得预期经营收益为目的的经济活动。

本制度所称“投资管理”，是指中南传媒及所属各子分公司对各种投资活动的投前论证、投中管理、投后管理等管理行为。

第三条 本制度适用于中南传媒及所属全资和控股子分公司的投资行为。各子分公司应制定与本制度相适应的《投资管理制度》，加强对投资项目的管理工作，参股公司可参照执行。

第四条 投资管理的分类

结合中南传媒管理序列及不同投资属性，中南传媒投资管理分为：

（一）专业投资公司投资管理；

（二）股权投资管理；

（三）金融投资管理；

（四）固定资产（包括基本建设、大型技术改造）、无形资产投资管理；

（五）重大研发项目管理。

第二章 投资管理应遵循的原则

第五条 中南传媒及所属各子分公司投资，必须符合国家法律法规，符合国家相关产业政策，符合上级监管部门要求，符合中南传媒发展战略和投资规划，坚持以下原则：

（一）聚焦主业，创造效益。中南传媒投资要坚持聚焦主业，坚持“双效”统一，坚持文化和科技的融合发展，大力发展新媒体、新业态、新技术、新模式。通过投资引领中南传媒产业升级发展，孵化中南传媒新的经济增长点，实现中南传媒的战略发展目标，提升中南传媒核心竞争力，保持中南传媒可持续发展能力。

（二）整体规划，集中管控。中南传媒对所有投资活动实行整体规划管理，对所属不同业务类型公司的投资进行分类管理，并相应给予投资授权。

所属各子分公司应当按照本制度规定的投资原则、企业发展战略编制并上报公司投资规划和年度投资计划，并与公司年度财务
预算相衔接，统筹安排、合理使用各类资产和资金。

（三）严格把关，防控风险。所有投资应采取科学规范有效的措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者把风险事件发生时的损失降到最低，实现投资收益最大化。

第三章 管理架构、职责及审批程序

第六条 中南传媒投资事项由股东大会、董事会及董事长依照有关规定在其职权范围内进行决策。

第七条 中南传媒投资管理部是中南传媒投资业务归口管理部门，负责拟定中南传媒投资战略规划并组织实施，审核投资项目，督导投后管理等工作。各职能部门、业务管理部门根据部门相关职责参与项目管理。

第八条 中南传媒投资管理部根据需要，会同相关部门、相关专家、中介机构等，对中南传媒的投资战略规划、投资计划和重大投资项目进行可行性复核和风险分析、评估，形成审议意见，提请决策机构决策。

第九条 申报、审批程序

（一）项目筛选。由项目主体单位相关部门或人员进行项目信息收集、筛选，并组织对投资项目进行预审。对符合本制度确定的投资原则、初步判断具有投资价值的项目，提出预审意见和建议，报公司相关领导审核。

（二）项目立项。对经过初步分析认为具有投资价值的项目，各项目主体单位提出立项申请，按照权限由投资项目决策单位审
批立项。按照管理权限需报中南传媒审批的投资项目，中南传媒投资管理部组织对项目进行复核，提交中南传媒分管投资领导审核，审核通过的项目中南传媒准予立项。

（三）尽职调查。对经立项后的拟投资项目，由项目发起单位组织财务、法律、业务、审计、评估等相关专家对项目投资成本、风险、投资收益进行分析、评估和论证，必要时可委托专业机构进行法律、财务、业务等方面的尽职调查工作。

（四）论证评估。由项目主体单位组织项目可行性分析论证，结合尽职调查报告，对项目的投资、发展的可行性进行分析，对项目风险进行认真评估，按照《中南出版传媒集团投资项目可行性研究报告编制规程》（详见附件）编制可行性研究报告，形成评估论证结论与建议。对于不涉及重大资产变动、战略调整或超出中南传媒年度预算规模的常规性办公室装修项目，可免于编制可行性研究报告。

（五）投资决策。相关项目单位对权限内项目作出决策并出具批复文件。各子分公司对超出决策权限的投资项目，报中南传媒投资……
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