公告日期：2025-06-25

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-036
宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十一次会议于2025年6月12日以邮件方式发出通知，并于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵启先生主持，公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于江苏振光电力设备制造有限公司与镇江鸿泽杆塔有限公司固定资产调拨的议案》

同意江苏振光电力设备制造有限公司与镇江鸿泽杆塔有限公司固定资产调拨事宜。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2025-034）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评
估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-035）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

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