公告日期：2025-08-30

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-054
中国神华能源股份有限公司

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月15日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送
了会议通知，于 2025 年 8 月 19 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年
8 月 29 日在北京歌华开元大酒店以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，亲自出席董事 5 人，委托出席董事 2 人，独立非执行董事袁国强以视频接入方式出席。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。董事会秘书宋静刚参加会议，其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于〈中国神华 2024 年度内控体系工作报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（二）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年半年度财务报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详情请见与本公告同时披露的《中国神华 2025 年半年度报告》。

（三）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详情请见与本公告同时披露的《中国神华 2025 年半年度报告》。

（四）《关于〈2025 年上半年中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

批准《2025 年上半年中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》（“《持续评估报告》”），并按监管要求公开披露。

公司全体独立非执行董事确认：

1.《持续评估报告》充分反映了国家能源集团财务有限公司（“集团财务公司”）的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，结论客观、公正，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

2.集团财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监管部门的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷或存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。

关联（关连）董事康凤伟、李新华向董事会提交了书面报告，回避表决。
表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详情请见与本公告同时披露的《2025 年上半年中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（五）《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详情请见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》。

（六）《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详情请见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

（七）《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详情请见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（八）《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会安全、健康、环保及ESG 工作委员会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详情请见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会议事规则》。

（九）《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 ……
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