公告日期：2025-08-12

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-041
中国神华能源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日

至2025 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<中国神华能源 √ √
股份有限公司章程>的议案》

2 《关于修订<中国神华能源股份有限公司 √ √
股东大会议事规则>的议案》

3 《关于修订<中国神华能源股份有限公司 √ √
董事会议事规则>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会
议审议通过，具体内容详见本公司 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
披露的董事会决议公告、监事会决议公告，关于取消监事会、变更经营范围
并修订公司章程及其附件的公告等。

本次股东大会会议资料将另行公布。

2. 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3. 对中小投资者单独计票的议案：无
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
加本次股东大会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证
信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的 A 股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过
境内手机号码的 A 股自然人投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况
等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系……
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