公告日期：2025-07-26

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-038
中国神华能源股份有限公司

持续关连交易公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022 年 10 月 28 日，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“联
交所上市规则”），中国国家铁路集团有限公司（“国铁集团公司”）授权中国铁路太原局集团有限公司（“太原铁路局”）代表国铁集团公司与中国神华能源股份有限公司（“本公司”）签订 2023 年至 2025 年《持续关连交易框架协议》（“《持
续关连交易框架协议》”），协议有效期至 2025 年 12 月 31 日届满。为支持本公司
及其下属企业和单位（“本集团”）开展新的物流业务模式、增加运输收入，本公司拟修订《持续关连交易框架协议》项下 2025 年本集团与国铁集团公司及其下属企业和单位（“国铁集团”）持续关连交易的年度上限（“本次年度上限修订”）。
● 是否需要提交股东大会审议：根据联交所上市规则，本次年度上限修订无需提交股东大会审议。

● 对本公司的影响：本次年度上限修订不涉及《持续关连交易框架协议》条款的修订，本集团与国铁集团的持续关连交易于本集团一般及日常业务过程中进行，均按照一般商业条款或更佳条款实施，定价原则公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构成本公司对关连方的较大依赖。

一、持续关连交易基本情况

（一）持续关连交易履行的审议程序

本公司于2025年7月25日以书面审议方式召开的第六届董事会第十一次会
议审议通过了《关于调整与中国国家铁路集团有限公司〈持续关连交易框架协议〉 交易上限的议案》，同意本公司调整与国铁集团公司《持续关连交易框架协议》 项下持续关连交易 2025 年度交易上限，调整后的交易上限自本公司董事会批准
后生效，有效期至 2025 年 12 月 31 日止。据此，本集团 2025 年度向国铁集团提
供运输服务、提供其他产品和服务的年度上限分别调整至人民币 60 亿元及人民 币 20 亿元，本集团向国铁集团提供各类产品和服务的总收入年度上限相应由人
民币 74 亿元提升至人民币 150 亿元。

本公司董事会成员 7 人，全体董事审议了本次董事会议案，并以书面形式发
表了表决意见。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
本次董事会召开前，董事会审计与风险委员会、独立董事委员会已审议通过 《关于调整与中国国家铁路集团有限公司〈持续关连交易框架协议〉交易上限的 议案》，均同意将该议案提交董事会审议。

（二）现行持续关连交易年度上限和执行情况

2022 年 10 月 28 日，国铁集团公司授权太原铁路局代表国铁集团公司与本
公司签订 2023 年至 2025 年《持续关连交易框架协议》，协议有效期至 2025 年
12 月 31 日届满。根据该协议，本集团与国铁集团将互相提供运输服务、互相出 售煤炭、互相提供其他产品和服务。

《持续关连交易框架协议》项下，本集团与国铁集团 2023 年至 2025 年持续
关连交易的年度上限和执行情况如下：

单位：人民币亿元

2023 年度 2024 年度 2025 年度

交易类别 年度实际 年度交 年度实际 年度交 2025 年 1-3 月 年度交
发生金额 易上限 发生金额 易上限 实际发生金额 易上限

本集团向国铁集团供 23.10 70 23.66 70 5.11 70
应煤炭

本集团向国铁集团提 0.00 2 0.01 2 0.91 2
供运输服务

本集团向国铁集团提 0.07 2 0.17 2 0.25 2
供其他产品和服务

合计 ……
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