公告日期：2025-06-21

中国神华能源股份有限公司

章 程

本章程于二〇〇五年五月十四日由公司二零零五年第一次临时股东大会以特别决议通过，于二〇〇六年五月十二日举行的二〇〇五年度股东周年大会、二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会、二〇〇九年六月五日举行的二〇〇八年度股东周年大会、二〇一一年二月二十五日举行的二〇一一年第一次临时股东大会、二〇一二年五月二十五日举行的二〇一一年度股东周年大会、二〇一三年六月二十一日举行的二〇一二年度股东周年大会、二〇一八年四月二十七日举行的二〇一八年第一次临时股东大会、二〇一八年六月二十二日举行的二〇一七年度股东周年大会、二〇一九年六月二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会、二〇二〇年五月二十九日举行的二〇一九年度股东周年大会、二〇二一年六月二十五日举行的二〇二〇年度股东周年大会、二〇二五年【】月【】日举行的【二〇二五年第一次临时股东大会】以特别决议批准修订。

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......9

第四章 股东和股东会 ......10

第一节 股东的一般规定 ......10

第二节 控股股东和实际控制人 ......17

第三节 股东会的一般规定 ......19

第四节 股东会的召集 ......22

第五节 股东会的提案与通知 ......24

第六节 股东会的召开 ......26

第七节 股东会的表决和决议 ......31

第八节 类别股东表决的特别程序 ......37

第五章 党委 ......40
第六章 董事和董事会 ......42

第一节 董事的一般规定 ......42

第二节 董事会 ......47

第三节 独立董事 ......53

第四节 董事会专门委员会 ......57

第七章 高级管理人员 ......60
第八章 总法律顾问 ......64
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......65

第一节 财务会计制度 ......65

第二节 利润分配 ......66

第三节 内部审计 ......71

第四节 会计师事务所的聘任 ......73

第十章 保险 ......74

第十一章 劳动制度 ......74
第十二章 工会组织 ......75
第十三章 通知和公告 ......75
第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......77

第一节 合并、分立、增资和减资 ......77

第二节 解散和清算 ......80

第十五章 修改章程 ......83
第十六章 附则 ......84

第一章 总则

第一条

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程（或称“公司章程”）。第二条

本公司系依照《公司法》《证券法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资改革〔2004〕1005 号文批准，于二〇〇四年十一月八日以发起方式设立，并于二〇〇四年十一月八日在国家市场监督管理总局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码为：91110000710933024J。
第三条

公司中文注册名称为：中国神华能源股份有限公司（简称“中国神华”）

公司英文注册名称为：China Shenhua Energy Company Limited
（简称“China Shenhua”）
第四条

公司住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号

邮政编码：100011
第五条

公司的注册资本为人民币 19,868,519,955 元。
第六条

公司为永久存续的股份有限公司。
第七条

公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表……
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