公告日期：2025-06-27

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-036
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于修订和制定公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
26 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订。另根据相关法律法规要求及公司实际管理情况制定《股东会网络投票管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本次修订和制定的主要制度如下列示：

序 是否需要

号 制度名称 类型 提交股东

大会审议

1 《独立董事工作细则》 修订 是

2 《关联交易管理制度》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《累积投票制实施细则》 修订 是

7 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 修订 是

8 《投资者关系管理制度》 修订 否

9 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《总经理工作细则》 修订 否

15 《信息披露管理制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

17 《重大事项内部报告制度》 修订 否

18 《控股子公司管理制度》 修订 否

19 《内部审计制度》 修订 否

20 《股东会网络投票管理制度》 制定 是

21 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 制定 是

22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ……
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