公告日期：2025-06-27

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-035
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中
华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，《公司章程》及附件、公司管理制度中相关条款及涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

二、《公司章程》及附件修订情况

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》及其附件《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司股东大会议事规则》《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会议事规则》作出相应修订，废止《甘肃国芳工贸（集团）股
份有限公司监事会议事规则》。具体修订情况如下：

（一）《公司章程》修订对照情况

序 修订前 修订后

号

1 原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一章总则 第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
2 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国
章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。

第八条总经理为公司的法定代表人。 第八条总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法
3 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
（原第九条及之后顺序后延） 法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
4 对抗善意相对人。

……
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