公告日期：2025-06-27

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-038
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正常业务开展需要，与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

● 本次增加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》，关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可，并发表了独立意见。公司第六届董事会审计委员会召开会议，审议通过上述议案并提交公司
董事会审议。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站及指
定信息披露媒体发布的《关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-012）

2、本次《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》经公司于 2025 年
6 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，出席会议的非关联董事一致审议通过了此项议案。

3、本次议案在提交公司董事会审议前，已经 2025 年 6 月 16 日召开的公司
2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意将本次议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略，对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东利益的情形。综上，同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了明确的独立意见。

（1）公司本次增加 2025 年日常关联交易预计，是公司业务发展的需要,符
合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，以市场化原则定价，定价依据合理，协商充分，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

（2）公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

（3）我们同意本次公司增加 2025 年日常关联交易预计事项。

4、公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第四次会
议，审议通过本次议案。

董事会审计委员会委员认为：本次增加日常关联交易预计，为公司经营所必须，是在平等、互利的基础上进行，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。拟发生关联交易的关联企业经营状况正常，关联方能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司与关联方发生关联交易时，均遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，不会损害公司及其股东的利益。同意提交公司董事会审议。

（二）本次增加关联交易类别和预计金额

单位：万元

2025 本次 本次增 本次增 本年年初 上年 占同 本次预计金额
关联 年原 增加 加后 加预计 至 5 月 31 实际 类业 与上年实际发
交易 关联方 预计 预计 2025 年 后占同 日已累计 发生 务比 生金额差异较
类别 金额 金额 预……
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