公告日期：2025-08-29

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-030
上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》等制度及取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 28 日，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第三次会议审议通过《关于修订<上海锦江航运（集团）股份有限公司章程>并取消监事会的议案》和《关于制定、修订上海锦江航运（集团）股份有限公司部分治理制度的议案》，公司第一届监事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》及取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》下监事会职权。

《公司章程》的具体条款修订详见附件《<公司章程>修订对照表》，除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

前述事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关备案手续，本次变更内容最终以市场监督管理部门备案内容为准。

二、修订并新增制定部分治理制度

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订并新增制定部分治理制度，具
体如下：

序 制度名称 变更 审批
号 情况 机构

1 《上海锦江航运（集团）股份有限公司股东会议事规则》 修订 股东
大会

2 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会议事规则》 修订 股东
大会

3 《上海锦江航运（集团）股份有限公司募集资金管理制度》 修订 股东
大会

4 《上海锦江航运（集团）股份有限公司关联交易管理制度》 修订 股东
大会

5 《上海锦江航运（集团）股份有限公司对外担保管理制度》 修订 股东
大会

6 《上海锦江航运（集团）股份有限公司对外投资管理制度》 修订 股东
大会

7 《上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事工作制度》 修订 股东
大会

8 《上海锦江航运（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 股东
大会

9 《上海锦江航运（集团）股份有限公司信息披露管理制度》 修订 董事
会

10 《上海锦江航运（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 董事
会

11……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。