公告日期：2025-08-29

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-029
上海锦江航运（集团）股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8
月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十九次会议通知和材料。
会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。公司监事会全体 3 名监事审议了
本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于取消监事会的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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