公告日期：2025-09-13

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-070

西部黄金股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 373

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 698,231,291

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.6445

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 695,301,680 99.5804 2,906,211 0.4162 23,400 0.0034

2、 议案名称：《关于公司 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关
联交易预计额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 197,244,543 99.9808 14,200 0.0071 23,600 0.0121

3、 议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 698,188,191 99.9938 14,100 0.0020 29,000 0.0042

4、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 698,197,891 99.9952 14,000 0.0020 19,400 0.0028

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 《关于修改<公司 23,651,565 88.9786 2,906,211 10.9333 23,400 0.0881
章程>的议案》

《关于公司 2025

年上半年关联交

2 易执行情况暨调 26,543,376 99.8577 14,200 0.0534 23,600 0.0889
整全年日常关联

交易预计额……
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