公告日期：2025-09-04

西部黄金股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二五年九月十二日

目录

会议议程 ...... 3
议案 1：《关于修改<公司章程>的议案》 ...... 4议案 2：《关于公司 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易
预计额度的议案》 ...... 5
议案 3：《关于公司开展套期保值交易的议案》 ...... 6
议案 4：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》 ...... 7

会议议程

一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、高级管理人员

二、宣布股东会注意事项

三、宣布出席股东会与会股东资格及持股情况

四、宣布股东会现场会议正式开始,宣布股东会议案表决办法

五、推举计票人和监票人

六、审议议案

1.《关于修改<公司章程>的议案》

2.《关于公司 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

3.《关于公司开展套期保值交易的议案》

4.《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

七、股东投票表决

八、汇总现场会与网络投票结果

九、宣布二〇二五年第三次临时股东会决议

十、宣布股东会法律意见书

十一、宣布股东会闭幕

议案 1

关于修改<公司章程>的议案

各位股东：

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》。根据中国证券登记结算有限责任
公司于 2025 年 7 月 18 日出具的《证券过户登记确认书》，业绩承诺方新疆有色
和杨生荣先生合计持有公司的 6,682,313 股股票过户至公司回购专用证券账户。公司于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 6,682,313 股。公司本次回购的股份数量为 6,682,313 股，占回购前公司总股本的 0.73%，本次回购注销完成后，公司股份总数由 917,681,436 股变更为910,999,123 股，公司注册资本也相应由 917,681,436 元变更为 910,999,123元。基于以上情况，并根据相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

议案 2
关于公司 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易
预计额度的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司、新疆五鑫铜业有限责任公司等关联方发生日常关联交易。基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2025 年下半年拟调整与控股股东新疆有色及其下属公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 412,329.60 万元。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告 》（公告编号：2025-059）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司
董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。