公告日期：2025-08-28

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-059
西部黄金股份有限公司

关于 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年
日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，
审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十次会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。2025 年 4 月 22日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过上述议案。公司预计 2025 年发生的日
常关联交易总额为 256,822.31 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在
指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及预计
2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-011）。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司日常关联交易实际发生金额 86,140.09 万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2025 年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 412,329.60 万元。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会独立董事 2025 年第十五次专门
会议，审议并通过《关于公司 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年8月27日，第五届董事会第二十一次会议审议并通过《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会审议通过该事项并发表同意意见。该议案尚需提交股东会审议通过，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）公司 2025 年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表：

单位：万元

关联交 2025 年预 2025 年上 调整后2025全 调整较大的
类别 关联人 易内容 计金额（年 半年实际 年预计金额 原因

初） 发生金额

新疆华创天元实 管路维

业有限责任公司 护及材 37.00 28.60 121.72

料

富蕴鑫盛通商贸 柴油、汽 300.00 81.83 918.49

有限公司 油

向关 新疆有色金属工 氢氧化

联人 业集团蓝钻贸易 钠 300.00 439.60 439.60

购买 有限责任公司

商 新疆有色金属工

品、 业集团蓝钻贸易 水泥 100.00 9.96 100.00

原材 有限责任公司

料 新疆有色金属工 破碎机

业集团蓝钻贸易 备件 20.00 18.12 20.00

有限责任公司

新……
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