公告日期：2025-08-09

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-054
西部黄金股份有限公司关于选举董事长暨调整董事
会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长的情况

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会应设董事长一人。为保证公司董事会规范运作，公司全体董事同意选举齐新会先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《西部黄金股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为齐新会先生。公司将按照有关规定尽快完成相关的工商登记变更手续。

二、调整公司第五届董事会专门委员会成员的情况

为完善公司治理结构，公司董事会选举董事齐新会先生为公司董事会战略委员会主任委员；选举董事朱凌霄先生为董事会战略委员会委员；选举董事伊新辉先生为公司董事会提名委员会委员；选举董事丁鲲先生为公司董事会审计委员会委员；丁鲲先生为公司第五届董事会董事且不属于上市公司高级管理人员，符合《上市公司独立董事管理办法》中审计委员会成员任职条件。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历后附。

调整后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

一、战略委员会成员：齐新会（主任委员）、朱凌霄、夏军民；
二、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、丁鲲；
三、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、伊新辉、许新强；
四、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁。
特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日

附件：简历

齐新会，男，汉族,1969 年 7 月生,中共党员,大学学历，机电高级工程师。
曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理，新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，西部黄金董事长。

朱凌霄，男，汉族，1970 年 4 月生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。
曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理，哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理，西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆有色金属工业(集团)有限责任公司生产技术管理部经理。现任西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

伊新辉，男，锡伯族,1972 年 9 月生，中共党员，本科学历，选矿高级工程
师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理，新疆有色金属研究所党委书记、所长，阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司党委书记、副总经理、董事。

丁鲲，男,汉族,1973 年生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部主任，西部黄金董事。

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