公告日期：2025-08-09

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-052

西部黄金股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 433

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 683,305,210

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.0061

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长杨生荣先生担任本次股东大会的主持
人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 680,252,899 99.5533 3,011,711 0.4407 40,600 0.0060

2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 680,281,399 99.5574 2,982,611 0.4364 41,200 0.0062
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 680,280,299 99.5573 2,981,611 0.4363 43,300 0.0064

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 680,269,799 99.5557 2,993,211 0.4380 42,200 0.0063

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 680,270,199 99.5558 2,995,011 0.4383 40,000 0.0059

2.05 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃……
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