公告日期：2025-07-31

西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二五年八月八日

目录

会议议程 ...... 3
议案 1：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 ...... 4
议案 2：《关于修订公司部分治理制度的议案》 ...... 5
议案 3：《关于补选公司非独立董事的议案》 ...... 6

会议议程

一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
1.《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
2.08《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00《关于补选公司非独立董事的议案》
3.01 非独立董事候选人（齐新会）
3.02 非独立董事候选人（朱凌霄）
3.03 非独立董事候选人（丁鲲）
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果
九、宣布二〇二五年第二次临时股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕

议案 1

关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。

在此背景下，公司对《公司章程》进行了修订，公司《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 8 日

议案 2

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

公司根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会。根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修
订。具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 8 日

议案 3

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东：

为保证公司董事会正常运行，2025 年 7 月 22 日公司召开第五届董事会第十
八次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对相关候选人资格进行审核，同意齐新会先生、朱凌霄先生和丁鲲先生为公司第五届董事会……
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