公告日期：2025-07-23

西部黄金股份有限公司

章 程

（2025 年 7 月修订稿）

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东的一般规定...... 6
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......10
第四节 股东会的召集...... 13
第五节 股东会的提案与通知......14
第六节 股东会的召开...... 15
第七节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事和董事会...... 21
第一节 董事的一般规定...... 21
第二节 董 事 会......24
第三节 独立董事...... 27
第四节 董事会专门委员会......30
第六章 高级管理人员...... 32
第七章 党委......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告......39
第一节 通 知......39
第二节 公 告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......44

西部黄金股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在乌鲁木齐经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9165010073835557XW。

第三条 公司于2015年1月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]31号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股12,600万股，于2015年1月22日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：西部黄金股份有限公司

英文名称：Western Region Gold Co.,Ltd.

第五条 公司住所：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号

邮政编码：830000

第六条 公司注册资本为917,681,436元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司的经营期限为长期。

公司因期限届满需延长经营期限的，将在期限届满前由股东会作出同意延长公司经营期限或变更为永久存续的股份公司决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，同时授权董事会具体办理公司经营期限的变更登记手续。

第八条 公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产为限对公司债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程……
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