公告日期：2025-07-23

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-046
西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会

并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日召开的
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。

在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订前后对照表

修订前 修订后

1.全文中涉及到“股东大会”之表述，全部按照《公司法》之规定修订为“股东会”。
2.调整或删除“监事”“监事会”相关表述。

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为，坚 人的合法权益，规范公司的组织和行为，持和加强党的全面领导，根据《中华人 坚持和加强党的全面领导，根据《中华民共和国公司法 》（ 以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 简称《证券法》）、《中国共产党章程》
订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有有关法律法规的规定，经主管部门批 关规定，经主管部门批准，由有限责任准，由有限责任公司整体变更设立的股 公司整体变更设立的股份有限公司（以份有限公司（以下简称“公司”），公司 下简称“公司”），在乌鲁木齐经济技术
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 开发区市场监督管理局注册登记，取得
9165010073835557XW。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9165010073835557XW。

第六条 公司注册资本为 917,681,436 第六条 公司注册资本为917,681,436元
元人民币。 人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注注册资本总额变更的，将在股东大会作 册资本总额变更的，可以在股东会通过出同意增加或减少注册资本决议后，再 同意增加或者减少注册资本的决议后，就因此而需要修改公司章程的事项通 再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，同时授权董事会具体办理注册 过一项决议，并说明授权董事会具体办
资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司的经营期限为 28 年。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人为代表公司
执行公司事务的董事。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第……
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