公告日期：2025-07-23

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-049

西部黄金股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 11 点 30 分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日

至2025 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.0 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

0

2.0 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1

2.0 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2

2.0 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3

2.0 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

4

2.0 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

5

2.0 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6

2.0 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √

7

2.0 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8
累积投票议案

3.0 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选董事（3）人
0

3.0 非独立董事候选人（齐新会） √

1

3.0 非独立董事候选人（朱凌霄） √

2

3.0 非独立董事候选人（丁鲲） √

3
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审

议通过。具体内容见公司于 2025 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-044、2025-045、
2025-046、2025-047）。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2.01 和议案 2.02

3、 对中小投资者单独计票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。