公告日期：2025-08-29

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-36

第一拖拉机股份有限公司

关于取消监事会、修订公司《章程》及相关公司治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第九
届董事会第三十八次会议审议通过关于修订公司《章程》及相关公司治理制度 等议案。具体情况如下：

一、取消监事会及修订公司《章程》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易
所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规、规范性文件，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司 拟对《章程》进行修订，并不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计 委员会行使。

在公司股东会批准公司《章程》修订前，公司监事会仍将勤勉尽责履行职 权，维护公司和全体股东的利益。

公司《章程》具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第五条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任，由董事会以
全体董事的过半数选举产生或更换。

第五条 公司的法定代表人由代表公司执 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞
行公司事务的董事担任，由董事会以全体 去法定代表人，公司应当在辞任之日起
1 董事的过半数选举产生或更换。 三十日内确定新的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去 法定代表人以公司名义从事的民事活
法定代表人，公司应当在辞任之日起三十 动，其法律后果由公司承受。法定代表
日内确定新的法定代表人。 人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

序号 修订前 修订后

第七条 本章程经股东大会特别决议通过 第七条 本章程经股东会特别决议通过
2 采纳及在相关国家机关批准之日起生效， 采纳之日起生效，以取代原来在市场监
以取代原来在工商行政管理机关登记之章 督行政管理机关登记之章程。

程。

第八条 本章程主要根据《公司法》、中 第八条 本章程主要根据《公司法》、
国证监会海外上市部和国家体改委生产体 中国证监会海外上市部和国家体改委生
制司一九九五年四月三日发布《关于到香 产体制司一九九五年四月三日发布《关
港上市公司对公司章程作补充修改的意见 于到香港上市公司对公司章程作补充修
的函》（证监海函〔1995〕1 号）、国务 改的意见的函》（证监海函〔1995 〕1
院二零一九年十月十七日发布《国务院关 号）、国务院二零一九年十月十七日发
3 于调整适用在境外上市公司召开股东大会 布《国务院关于调整适用在境外上市公
通知期限等事项规定的批复》、中国证监 司召开股东大会通知期限等事项规定的
会二零二二年一月五日所发布《上市公司 批复》、中国证监会二零二三年二月十
章程指引（2023 年修订）》、中国证监会 七日发布《境内企业境外发行证券和上
二零二三年二月十七日发布《境内企业境 市管理试行办法》、中国证监会二零二
外发行证券和上市管理试行办法》的内容 五年三月二十八日所发布《上市公司章……
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