公告日期：2025-08-09

广州环投永兴集团股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度

二〇二五年八月

第一章 总 则

第一条 为了规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称“公司”）董事、高
级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、
任期届满、解任等离职情形。

第二章 离职情形与生效条件

第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员
辞任应向公司提交书面辞职报告。

董事辞任的，自公司收到通知之日生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。总经理、董事会秘书或者财务总监辞任的，公司将在两个交易日内披露有关情况。

第四条 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情
形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第五条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。
高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离职。

第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在
任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。

第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规及《公司章程》
规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

第八条 在遵守本制度要求的同时，根据公司有关干部管理制度、人事管理制
度等公司生效制度，以及与公司签订的包括劳动合同在内的有效签署文件，公司内部董事、高级管理人员的离职有具体程序和办法规定的，从其规定。

第三章 移交手续与未结事项处理

第九条 离职董事、高级管理人员应在离职生效后 5 个工作日内办妥所有移交
手续，完成工作交接。

第十条 离职董事、高级管理人员应配合公司对其开展的离任审计或针对其履
职期间重大事项的核查。

第十一条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，应继续履行。
若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事履行承诺。

第四章 离职董事及高级管理人员的义务

第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担
的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞任生效或任期届满后的一年内仍然有效。

离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。已离职的董事、高级管理人员在任职期间因执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。

第十三条 离职董事、高级管理人员对公司秘密（包括但不限于技术秘密和商
业秘密）的保密义务在离职后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。

第十四条 离职董事、高级管理人员与公司存在竞业限制/禁止约定的，离职后
应当遵守该等约定。

第十五条 离职董事、高级管理人员持有公司股份的，应遵守以下规定：

（一）离职后六个月内不得转让其所持公司股份；

（二）公司董事和高级管理人员在任期届满前离职的，在就任时确定的任职期间和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。