公告日期：2025-08-29

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-043
春秋航空股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2025 年 8 月 17 日以电子方
式发出，并予以确认回复。

会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%。
会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司同日披露的《春秋航空 2025 年半年度报告》及《春秋航空 2025 年半
年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计，下同），2025 年上半年，公司
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,168,631,539 元，母公司实现净利润
705,987,267 元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为
5,345,921,208 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟实施中期分红，持续增强投资者获得感，稳定分红预期，董事会同意如下 2025 年中期分红方案：

公司拟向股东每股派发现金红利 0.43 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至
2025 年 8 月 27 日，公司总股本为 978,333,423 股，以公司总股本扣除回购专用账
户内 7,120,864 股后的 971,212,559 股为基数，合计拟派发现金红利 417,621,400.37
元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.74%。如在实施权益分派股权登记日前，公司可分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，剩余未分配利润结转以后年度。

上述 2025 年中期分红方案属于本公司 2024 年年度股东大会授权董事会制定中
期分红方案的范围，公司将于本次董事会审议通过后两个月内完成派发事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

详见公司同日披露的《春秋航空 2025 年中期分红方案公告》（公告编号：2025-044）。
（三）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益；同时，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动各方共同促进公司健康可持续发展，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），并将回购股份全部用于员工持股计划，同时同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

根据《公司章程》第三章第二节第二十七条第一款的授权，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

详见同日披露的《春秋航空关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-045）。
（四）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

详见公司同日披露的《春秋航空 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。
（五）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。