公告日期：2025-08-29

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-050 号
西藏华钰矿业股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分
公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。监事会取消后，监事会主席刘劲松先生、监事王义春先生、职工代表监事王小飞先生在第五届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，在 2025 年第三次临时股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。公司对监事会全体成员一直以来为公司的工作及贡献表示衷心感谢。

《公司章程》具体修订情况如下（加粗字体为修订部分）：

修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

第一条 为维护西藏华钰矿业股份 第一条 为维护西藏华钰矿业股份
有限公司（以下简称“公司”）、公司股 有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的织和行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和国公法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人共和国证券法》（以下简称《证券法》） 民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《上市公司章程指引》和其他有
关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。公 其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更的方式设立，经西藏拉萨 司以整体变更的方式设立，经西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册 经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，营业执照号： 登记，取得《营业执照》，统一社会信
91540091741900655B。 用代码：91540091741900655B。

第五条 公司住所：拉萨市经济开 第五条 公司住所：拉萨经济技术
发区格桑路 开发区格桑路华钰大厦

…… ……

第七条 公司的营业期限为永久存 第七条 公司为永久存续的股份有
续的股份有限公司。 限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
……
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