公告日期：2025-08-30

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-040
山东出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并相应调整

公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月
28 日，召开了第四届董事会第三十六次（定期）会议和第四届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

（一）本次《公司章程》修订的主要条款包括新增控股股东和实际控制人相关条款；完善董事、董事会及专门委员会的要求，全文删除“监事会”和监事章节及相关内容，新增专节规定董事会专门委员会，完善独立董事专门会议制度；“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见后附的《公司章程》修订主要条款对照表。

（二）《公司章程》的附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订内容主要包括将“股东大会”的表述统一
修改为“股东会”；将“监事”“监事会会议”的相关表述，修改为“审计委员会成员”“审计委员会”等。

修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会
议 事 规 则 》， 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

本次修订《公司章程》及其附件尚需提交股东大会审议通过。
二、调整公司组织架构的情况

修订后的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》同步废止。

变化后的公司组织架构如下：
特此公告。
附：《公司章程》修订主要条款对照表

山东出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

附件：

《公司章程》修订主要条款对照表

序 修订前条款 修订后条款

号

第一条 为维护山东出版传媒股份有

限公司（以下简称“公司”）、股东 第一条 为维护山东出版传媒股份有限公司

和债权人的合法权益，规范公司的组 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
织和行为，根据《中华人民共和国公 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 1 《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
称“《证券法》”）、《上市公司章 法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章
程指引》（以下简称“《章程指引》”）、 程指引》）、《中国共产党章程》（以下简称
《中国共产党章程》（以下简称“《党 《党章》）和其他有关法律法规，制定本章程。
章》”）和其他有关法律法规，制定

本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
2 人。董事长辞任的，视为同时辞去法 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
定代表人。 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
3 （新增） 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
……
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