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发表于 2025-08-29 15:32:08 股吧网页版
山东出版:山东出版第四届董事会第三十六次(定期)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-036
山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三十六次(定期)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司全体董事亲自出席本次会议。

全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第三十六次(定期)会议于 2025 年 8 月 28 日上午,在公司会
议室以现场会议方式召开,公司全体董事于 2025 年 8 月 18 日,
全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生,独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。公司全体监事会成员和高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票
数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-039)。

本议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票
数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-040)以及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》《山东出版传媒股份有限公司股东会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

本议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票
数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司舆情管理制度》。

本议案表决结果:6 赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数
占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(五)审议通过了《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 》( 公告编号:2025-041)。

本议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票
数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(六)审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况 2025 年半年度评估报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份……
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