公告日期：2025-08-29

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-038

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于修订

《公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港

股份有限公司董事会议事规则>及相关专门委员会工作规则的议案》，

并同意将《公司董事会议事规则》提交公司 2025 年第二次临时股东

大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上

市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等有关规定，为进一步

规范公司治理，结合《公司章程》修订情况，对《宁波舟山港股份有

限公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则中部分条款进行

修订，具体内容如下：

一、《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》

修订前 修订后

第二条 董事会根据股东大会和 第二条 董事会根据股东会和《公
《公司章程》授予的职权，依法对公司 司章程》授予的职权，依法对公司进行

进行经营管理，对股东大会负责并报告 经营管理，对股东会负责并报告工作。工作。

第五条 董事会行使下列职权： 第五条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会会议，并向股 （一）召集股东会会议，并向股东
东大会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划、投资 （三）决定公司的经营计划、投资
及公司章程规定须经股东大会审议范 方案；

围以外的公司融资方案； （四）决定公司的年度财务预算方
（四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案；

案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和
（五）制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；

弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册
（六）制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或者其他证券及上市方
资本的方案； 案；

（七）制订发行公司债券或其他证 （七）拟订公司重大收购、收购公
券及上市方案； 司股票或者合并、分立、解散及变更公
（八）拟订公司重大收购、收购公 司形式的方案；

司股票或变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定
（九）拟定公司合并、分立、解散 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
的方案； 押、对外担保事项、委托理财、关联交
（十）决定公司内部管理机构的设 易、对外捐赠等事项；

置； （九）决定公司内部管理机构的设
（十一）聘任或者解聘公司总经 置；
理、董事会秘书；根据总经理的提名， （十）聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 董事会秘书；
人等高级管理人员，并决定其报酬事项 （十一）根据总经理的提名，聘任
和奖惩事项； 或者解聘公司副总经理、财务负责人等
（十二）制定公司的基本管理制 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
度； 惩事项；

（十三）决定公司的风险管理体 （十二）制定公司的基本管理制

系，包括风险评估、财务控制、内部审 度；
计、法律风险控制，并对其实施进行监 （十三）决定公司的风险管理体
控； 系，包括风险评估、财务控制、内部审
（十四）制订公司章程的修改方 计、法律风险控制，并对其实施进行监
案； ……
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