公告日期：2025-08-29

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-031
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场结合视频会议的方式召开了
公司第六届董事会第十八次会议。此次会议于 2025 年 8 月 13 日以
书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 17 名，实到董事 14 名，公司董事长陶成波、董
事金星、丁送平、姚祖洪、任小波、滕亚辉、李文波、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议；公司董事王峥由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席；公司董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事姚祖洪代为出席；公司董事刘士霞由于工作原因请假，书面委托公司董事胡绍德代为出席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

本次会议由公司董事长陶成波主持，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年上半年使用募集资金人民
币 1,270,111,115.82 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
9,791,699,814.94 元，募集资金余额人民币 0.00 元；该金额与实际募集资金余额的差异为人民币 140,468,417.72 元，为收到的扣除手续费后的银行利息人民币 140,468,417.72 元。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-033 号公告）

（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）

（四）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,597,046 千元，母公司实现净利润为 2,182,049 千元。根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 218,205 千元，提取后可供股东分配的利润为 1,963,844 千元。

依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，现提出 2025 年半年度利润分配方案如下：

1、拟将 2025 年半年度可分配利润 1,963,844 千元的 30%，按
照持股比例向全体股东进行分配。

2、按照 2025 年 6 月 30 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，
每 10 股拟派发现金红利 0.30 元（含税）。

3、实施上述利润分配方案，共需支付股利 583,632 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。

4、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

5、公司将在本议案经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批
准后，实施上述股利分配方案。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-034 号公告）

同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通……
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