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发表于 2025-08-28 18:03:16 股吧网页版
宁波港:宁波舟山港股份有限公司关于修订《公司独立董事工作制度》的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2025-039

债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于修订

《公司独立董事工作制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

2025 年 8 月 27 日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公

司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港

股份有限公司独立董事工作制度>的议案》,并同意提交公司 2025 年

第二次临时股东大会审议(详见公司披露的临 2025-031 号公告)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上

市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,为进

一步规范公司治理,对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订,

具体修订内容如下:

修订前 修订后

第二条 独立董事指不在公司担任 第二条 独立董事指不在公司担任
除董事外的其他职务,并与公司及其主 除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东(指单独或合并持有公司有表决 要股东(指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东)不存 权股份总数的百分之五以上股份的股在可能妨碍其进行独立客观判断的关 东)不存在直接或者间接利害关系,系或者其他可能影响其进行独立客观判 或其他可能妨碍其进行独立客观判断断的关系、并符合公司股票上市地上市 的关系,并符合公司股票上市地上市规

规则关于独立性规定的董事。 则关于独立性规定的董事。

第六条 公司董事会成员中应当至 第六条 公司董事会成员中应当至
少包括三分之一的独立董事,且不低于 少包括三分之一的独立董事,且不低于三人。其中至少包括一名会计专业人 三人。其中至少包括一名会计专业人
士。 士。

公司应当在董事会中设置审计委 公司应当在董事会中设置审计委
员会。审计委员会成员应当为不在公司 员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董 担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专 事应当过半数,并由独立董事中会计专
业人士担任召集人。 业人士担任召集人。

独立董事可以根据需要在公司董 公司董事会设立战略委员会、薪
事会中设置提名、薪酬与考核、战略等 酬与考核委员会、提名委员会和 ESG专门委员会。提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。公司提名委员委员会中独立董事应当过半数并担任 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
召集人。 过半数,并由独立董事担任召集人。

第八条 下列人员不得担任独立董 第八条 下列人员不得担任独立董
事: 事:

(一)在公司或者其附属企业任职 (一)在公司或者其附属企业任职
的人员及其直系亲属、主要社会关系 的人员及其配偶、父母、子女、主要(直系亲属是指配偶、父母、子女等; 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父 妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配 偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄
偶的兄弟姐妹等); 弟姐妹等);

(二)直接或间接持有公司已发行 (二)直接或者间接持有公司已发
股份百分之一以上或者是公司前十名 行股份百分之一以上或者是公司前十股东中的自然人股东及其直系亲属; 名股东中的自然人股东及其配偶、父
(三)在直接或间接持有公司已发 母、子女;
行股份百分之五以上的股东单位或者 (三)在直接或者间接持有公司已在公司前五名股东单位任职的人员及 发行股份百分之五以上的股东或者在
其直系亲属; 公司前五名股东任职的人员及其配偶、
(四)在公司控股股东的附属企业 父母、子女;

任职的人员及其直系亲属; (四)在公司控股股东、实际控制
(五)与公司及其控股股东或者其 人的附属企业任职的人员及其配偶、父各自的附属企业有重大业务往来的人 母、子女;
员,或者……
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