公告日期：2025-08-29

宁波舟山港股份有限公司董事会战略委员会工作规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波舟山港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作规则。

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范
围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。

第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

第二章 委员会组成

第四条 委员会由五名董事组成，设主席一名，负责主持战略委员会工作。
第五条 主席和委员由董事会提名委员会提名，并经董事会任命；主席和
委员的罢免由提名委员会提议，董事会决定。

第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由董事会根据上述第四条至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进
行调整。

第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规
定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第三章 委员会职责

第十条 委员会的主要职责：

（一） 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二） 对公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建
议；

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；

（四） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大对外投
资、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六） 对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；
（七） 对公司全面风险管理进行研究并提出建议；

（八） 董事会授予的其他职权。

第十一条 委员会主席职责：

（一） 召集、主持委员会会议；

（二） 提议召开临时会议；

（三） 领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（四） 确保委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包括：
通过、否决或补充材料再议；

（五） 督促、检查委员会的工作；

（六） 签署委员会有关文件；

（七） 向公司董事会报告委员会工作；

（八） 董事会要求履行的其他职责。

委员会对董事会负责。委员会的提案提交董事会审议决定。委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

第四章 委员会会议

第十二条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开
一次，临时会议在（1）董事会认为必要时；（2）委员会主席认为必要时；（3）两名以上委员会委员提议时召开。公司董事会办公室应于会议召开前五天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由战略委员会主席主持，主席不能出席时可书面委托一名委员主持。

第十三条 会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、
议题、通知发出时间及有关资料。

第十四条 委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并
反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十五条 委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，
可提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每一名委员不能同时接受两名……
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