公告日期：2025-08-29

宁波舟山港股份有限公司董事会提名委员会工作规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责就公司董
事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。

第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，且其中独立董事应占大多数
并任召集人。

第五条 在董事会换届期间，新一届提名委员会由新一届董事会直接选举
产生。提名委员会主席及委员的罢免，由本委员会过半数决议通过提议，报董事会决定。

第六条 提名委员会设主席一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选
举产生，负责主持提名委员会工作。

第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格。委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任
董事的任期结束。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（二）提名或者任免董事；

（三）聘任或者解聘高级管理人员；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会主席的主要职责权限为：

（一） 召集并主持委员会会议，签发会议决议；

（二） 提议召开临时会议；

（三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包
括：通过、否决或补充材料再议；

（五） 确定每次委员会会议的议程；

（六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证
各委员获得完整、可靠的信息；

（七） 本规则规定的其他职权。

第十条 委员的主要职责权限为：

（一） 按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
（二） 提出本委员会会议讨论的议题；

（三） 为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得
所需的报告、文件、资料、等相关信息；

（四） 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉
与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的
能力；

（五） 充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（六） 本规则规定的其他职权。

第十一条 提名委员会对董事会负责。提名委员会的提案提交董事会审议
决定。提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

第四章 议事规则

第十二条 提名委员会会议根据实际情况在（1）董事会认为必要时；（2）
委员会主席认为必要时；（3）两名以上委员会委员提议时召开。公司董事会办公室应于会议召开前五天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由提名委员会主席主持，主席不能出席时可委托一名独立董事委员主持。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委
托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。