公告日期：2025-07-25

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-059
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
12 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,185,723,336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.2125
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事杨忠绪、刘少静以及独立董事李宝山、刘永前因另有公务，未能参加本次会议；

2、 公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

1.01 姜利凯 3,171,277,512 99.5465 是

1.02 杨忠绪 3,170,575,586 99.5245 是

1.03 刘少静 3,171,277,903 99.5465 是

1.04 肖兰 3,171,062,207 99.5397 是

1.05 沈军民 3,170,975,943 99.5370 是

1.06 马西军 3,170,971,037 99.5369 是

2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 王志成 3,171,149,516 99.5425 是

2.02 刘永前 3,171,543,834 99.5549 是

2.03 肖创英 3,171,258,649 99.5459 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意

序号 票数 比例（%）

1.01 姜利凯 47,993,297 76.8641

1.02 杨忠……
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