公告日期：2025-07-01

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2025-061 号

债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第一
次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯的方式在西安铂菲朗酒店召开，经全
体董事推选，会议由董事钟宝申先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举钟宝申先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止，期限三年。

钟宝申先生的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，为促进公司董事会科学、高效运作，结合各位董事专业特长，同意选举公司第六届董事会下属专门委员会成员如下：

1、战略与可持续发展委员会：钟宝申（主任委员）、刘学文、田野、印建安、陆毅；

2、审计委员会：周喆（主任委员）、陆毅、李美成；

3、薪酬与考核委员会：李美成（主任委员）、周喆、白忠学；

4、提名委员会：陆毅（主任委员）、李美成、李姝璇。

以上委员的任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止，期限三年。
上述委员的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任钟宝申先生兼任公司总经理，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止，期限三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任刘学文女士兼任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止，期限三年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，刘学文女士的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任刘晓东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止，期限三年，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，刘晓东先生的简历请详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
附件：刘晓东先生简历

刘晓东先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任彩虹显示器件股份有限公司董事会秘书，彩虹集团电子股份有限公司（H 股上市）财务总监助理、公司秘书，彩虹集团公司资本运营部总经理，湘财证券股份有限公司西安营业部总经理。现任公司董事会秘书。

刘晓东先生持有公司股票 535,080 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。刘晓东先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作……
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