公告日期：2025-08-26

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2025-042 号
宝泰隆新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》和修订部分
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
22 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《取消监事会并修订<公司章程>》的议案，同时修订、制订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引
（2023 年修订）》等有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人……
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