公告日期：2025-08-26

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-038号
宝泰隆新材料股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第二十
五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场和视频相结合的方式召开，现场
会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室。公司现有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，副董事长焦岩岩女士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议共审议了三十六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年半年度计提资产减值准备》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-040 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的具体情况详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-041 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《取消监事会并修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，故拟取消监事会并对《公司章程》有关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜，该议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临2025-042 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，拟将《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》修改为《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》，并对议事规则的相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事
规则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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