公告日期：2025-08-29

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-062
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
南京银行股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十次会议于
2025 年 8 月 28 日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件
已于 2025 年 8 月 18 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持。会议应
到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所网站披露的《南京银行股份有限公司2025 年半年度报告》《南京银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度恢复计划》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议南京银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案

表决结果：同意 0 票；弃权 0 票；反对 0 票（所有监事均回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所网站披露的《南京银行股份有限公司关联交易公告》。

会议对本公司 2025 年半年度报告发表书面意见如下：

1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况；

3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。

上述第四项议案还需经本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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