公告日期：2025-08-22

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-057
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
南京银行股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十一次会议
于 2025 年 8 月 21 日召开。会议通知及会议文件于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件
方式发出。本次会议采取书面传签方式召开，会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 10 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于发放南银优 2 优先股股息的议案

本公司拟于 2025 年 09 月 05 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照
南银优 2 票面股息率 4.07%计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），
合计人民币 2.035 亿元（含税）。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日

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