公告日期：2025-08-28

江苏连云港港口股份有限公司

2025 年第二次临时股东会资料

二〇二五年九月八日

目 录

序号 内 容 页码/
备注
一 2025年第二次临时股东会须知 2

二 2025年第二次临时股东会议程及相关事项 3

三 2025年第二次临时股东会会议议案

累积投票议案

议案 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 5

议案 1.01 关于选举尹振威先生为公司第八届董事会董事的议案 5

议案 1.02 关于选举陈炜先生为公司第八届董事会董事的议案 6

江苏连云港港口股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议议案以普通决议通过。

八、股东会对议案进行表决前，应当推举股东代表参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:00

（三）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）9:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室

（五）股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

（七）参加会议对象

1、截止 2025 年 9 月 1 日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师可以列席会议。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印

件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于 2025 年 9 月 4 日（星
期四）、5 日（星期五），8:30—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮
编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍列席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。