公告日期：2025-06-24

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2025-038

江苏连云港港口股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼
2316 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 740,707,817

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.7037

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由王新文先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规
章制度的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯方
式出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书沙晓春出席本次会议；高管徐云、卢友兵列席了本次现场会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 739,899,677 99.8908 472,140 0.0637 336,000 0.0455

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案；
2.01、 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 734,064,796 99.1031 6,383,621 0.8618 259,400 0.0351

2.02、 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 734,041,996 99.1000 6,383,521 0.8618 282,300 0.0382

2.03、 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 733,995,396 99.0937 6,437,121 0.8690 275,300 0.0373

2.04、 议案名称：控股股东、实际控制人行为规范

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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